Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ilişkin olduğu tespit edilen Malta Kripto Para Borsası’ndaki 30 milyon dolar kıymetindeki kripto paraya el konuldu.
Alınan bilgiye göre, 20 Ekim’de Ankara merkezli 8 vilayette başlatılan “yasa dışı bahis soruşturması” kapsamında, Türkiye’de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 kuşkulu ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.
Yasa dışı bahis kanalları aracılığıyla Türkiye’nin 79 vilayetinden üçüncü şahıslar ismine açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası’na kayıtlı Halil Falyalı’ya ilişkin hesapta toplandığı belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta’daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.
Şüphelilerin, ayrıyeten sanal yollarla yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 2,5 milyar lira da ele geçirildi.
Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel yazılım geliştirdiği, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 saniyede bir diğer hesaba aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.
Soruşturma süreci
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim’de, 7258 sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini akladıkları tespit edilen cürüm örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 vilayette 46 kuşkulu hakkında gözaltı sonucu verildi.
Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu kabahat örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerden 3’ü tutuklanırken öbürleri isimli denetim kaidesiyle hür bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, 20 Ekim’de Ankara merkezli 8 vilayette başlatılan “yasa dışı bahis soruşturması” kapsamında, Türkiye’de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 kuşkulu ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.
Yasa dışı bahis kanalları aracılığıyla Türkiye’nin 79 vilayetinden üçüncü şahıslar ismine açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası’na kayıtlı Halil Falyalı’ya ilişkin hesapta toplandığı belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta’daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.
Şüphelilerin, ayrıyeten sanal yollarla yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 2,5 milyar lira da ele geçirildi.
Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel yazılım geliştirdiği, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 saniyede bir diğer hesaba aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.
Soruşturma süreci
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim’de, 7258 sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini akladıkları tespit edilen cürüm örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 vilayette 46 kuşkulu hakkında gözaltı sonucu verildi.
Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu kabahat örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerden 3’ü tutuklanırken öbürleri isimli denetim kaidesiyle hür bırakıldı.