“Thodex” soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söz ederek şikayette bulunan 588 şahıstan bir kısmının beyanlarına ulaşıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Thodex” soruşturması kapsamında Türkiye’nin birfazlaca yerinden şikayette bulunan 588 mağdurdan kimilerinin tabirine ulaşıldı.
Müşteki Özce T, kripto para yatırımı yapmak için 2017’de internet üzerinden Koineks Teknoloji AŞ isimli firmaya üye olduğunu, firma üzerinden daima alım-satım yaptığını söylemiş oldu. İçeride 850 bin lira civarında parasının bulunduğunu anlatan Özce T, firmanın isminin ondan sonrasında “Thodex” olarak değiştirildiğini tabir etti.
Özce T, karşı tarafın sonrasındasında alım-satım sayfasını kapattığını, yatırdığı paraları çekemediğini ve kendisi üzere binlerce kişinin dolandırıldığını kaydederek, ziyanının giderilmesini istedi.
Thodex isimli kripto para borsasına 80 bin 300 lira yatırdığını söz eden müşteki Melis G. de medyada kelam konusu şirketin sahibinin kaçtığıyla ilgili haberler gördüğünü, şirketten şikayetçi olduğunu söylemiş oldu.
Ahmet T, Thodex isimli platform kapanmadan evvel içeride bulunan bakiyesinin 374 bin lira civarında olduğunu, şüphelilerce bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığını ve bu niçinle şikayetçi olduğunu belirtti.
Borsaya yaklaşık 4 yıl evvel üye olan müşteki Mustafa K. de dilekçesinde sistemin kapatıldığı tarihte yetkili ve çalışanların yatırımları durdurduklarını, şirketin hesabına yatırdığı 12 milyon 500 bin liraya el konulduğunu beyan etti.
Mustafa K, ondan sonrasında Thodex platformunun kurucusu Faruk Fatih Özer’in toplanan paralarla yurt dışına kaçtığı tezinin gündeme düştüğünü belirterek, “Şahsımı dolandıran Özer’den şikayetçiyim.” dedi.
Kripto para borsası Thodex’e 5 yıl evvel üye olduğunu anlatan müşteki Metin K, şirkete ilişkin hesap kapatıldığında hesabında 370 bin lira olduğunu kaydederek, Fatih Özer’den şikayetçi olduğunu söz etti.
Müşteki Davet Ö. ise savcılığa sunduğu dilekçede 29,77669 adet “Ethereum” aldığını ve şu anki pahasının 1 milyon liranın üzerinde olduğunu, şirket yetkilileriyle görüşme uğraşlarının sonuçsuz kaldığını, sitenin de kalıcı biçimde kapandığını, Özer’den şikayetçi olduğunu ve yürütülen soruşturmaya dahil olmak istediğini beyan etti.
Thodex şirketinin hesabına yatırdığı 9 milyon 100 bin liraya el konulduğunu söz eden Selman D. isimli müşteki de şirket sahibi Özer’in toplanan parayla yurt dışına kaçtığını, kendisinin dolandırıldığını ve bu niçinle şikayetçi olduğunu söylemiş oldu.
Olayın geçmişi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların Thodex isimli kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı tarafındaki ihbar üzerine 22 Nisan 2021’de resen soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda şirket sahibi kuşkulu Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan 2021’de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama sonucu verilen Özer’le ilgili İnterpol tarafınca 23 Nisan 2021’de kırmızı bülten çıkarılmıştı.
40 bin 562 yıla kadar mahpusu isteniyor
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile sanık Faruk Fatih Özer tarafınca kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve süreçleri niçiniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.
MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 başka hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun değerli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.
İddianamede, bu hatalar sebebiyle 356 milyon liralık ziyan oluştuğuna yer veriliyor.
Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” hatalarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar mahpus cezası isteniyor.
588 müşteki ile ilgili belge MASAK’a gönderilmişti
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 2 bin 27 mağdurun yer aldığı belgenin tamamlanmasının akabinde mağdur olduklarını beyan ederek müracaatta bulunan 588 bireyle ilgili soruşturma sürüyor.
Başsavcılık, “Thodex” soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin ziyanlarının tespiti için hazırladığı belgeyi Mali Kabahatleri Araştırma Konseyine (MASAK) göndermişti.
Ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğüne, Özer’in iade edilmesinin akabinde gözaltına alınarak emniyette sözünün alınması talimatı verilmişti. Başsavcılık, Özer’in emniyetteki süreçlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayı’nda hazır edilmesini istemişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Thodex” soruşturması kapsamında Türkiye’nin birfazlaca yerinden şikayette bulunan 588 mağdurdan kimilerinin tabirine ulaşıldı.
Müşteki Özce T, kripto para yatırımı yapmak için 2017’de internet üzerinden Koineks Teknoloji AŞ isimli firmaya üye olduğunu, firma üzerinden daima alım-satım yaptığını söylemiş oldu. İçeride 850 bin lira civarında parasının bulunduğunu anlatan Özce T, firmanın isminin ondan sonrasında “Thodex” olarak değiştirildiğini tabir etti.
Özce T, karşı tarafın sonrasındasında alım-satım sayfasını kapattığını, yatırdığı paraları çekemediğini ve kendisi üzere binlerce kişinin dolandırıldığını kaydederek, ziyanının giderilmesini istedi.
Thodex isimli kripto para borsasına 80 bin 300 lira yatırdığını söz eden müşteki Melis G. de medyada kelam konusu şirketin sahibinin kaçtığıyla ilgili haberler gördüğünü, şirketten şikayetçi olduğunu söylemiş oldu.
Ahmet T, Thodex isimli platform kapanmadan evvel içeride bulunan bakiyesinin 374 bin lira civarında olduğunu, şüphelilerce bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığını ve bu niçinle şikayetçi olduğunu belirtti.
Borsaya yaklaşık 4 yıl evvel üye olan müşteki Mustafa K. de dilekçesinde sistemin kapatıldığı tarihte yetkili ve çalışanların yatırımları durdurduklarını, şirketin hesabına yatırdığı 12 milyon 500 bin liraya el konulduğunu beyan etti.
Mustafa K, ondan sonrasında Thodex platformunun kurucusu Faruk Fatih Özer’in toplanan paralarla yurt dışına kaçtığı tezinin gündeme düştüğünü belirterek, “Şahsımı dolandıran Özer’den şikayetçiyim.” dedi.
Kripto para borsası Thodex’e 5 yıl evvel üye olduğunu anlatan müşteki Metin K, şirkete ilişkin hesap kapatıldığında hesabında 370 bin lira olduğunu kaydederek, Fatih Özer’den şikayetçi olduğunu söz etti.
Müşteki Davet Ö. ise savcılığa sunduğu dilekçede 29,77669 adet “Ethereum” aldığını ve şu anki pahasının 1 milyon liranın üzerinde olduğunu, şirket yetkilileriyle görüşme uğraşlarının sonuçsuz kaldığını, sitenin de kalıcı biçimde kapandığını, Özer’den şikayetçi olduğunu ve yürütülen soruşturmaya dahil olmak istediğini beyan etti.
Thodex şirketinin hesabına yatırdığı 9 milyon 100 bin liraya el konulduğunu söz eden Selman D. isimli müşteki de şirket sahibi Özer’in toplanan parayla yurt dışına kaçtığını, kendisinin dolandırıldığını ve bu niçinle şikayetçi olduğunu söylemiş oldu.
Olayın geçmişi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların Thodex isimli kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı tarafındaki ihbar üzerine 22 Nisan 2021’de resen soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda şirket sahibi kuşkulu Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan 2021’de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama sonucu verilen Özer’le ilgili İnterpol tarafınca 23 Nisan 2021’de kırmızı bülten çıkarılmıştı.
40 bin 562 yıla kadar mahpusu isteniyor
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile sanık Faruk Fatih Özer tarafınca kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve süreçleri niçiniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.
MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 başka hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun değerli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.
İddianamede, bu hatalar sebebiyle 356 milyon liralık ziyan oluştuğuna yer veriliyor.
Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” hatalarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar mahpus cezası isteniyor.
588 müşteki ile ilgili belge MASAK’a gönderilmişti
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 2 bin 27 mağdurun yer aldığı belgenin tamamlanmasının akabinde mağdur olduklarını beyan ederek müracaatta bulunan 588 bireyle ilgili soruşturma sürüyor.
Başsavcılık, “Thodex” soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin ziyanlarının tespiti için hazırladığı belgeyi Mali Kabahatleri Araştırma Konseyine (MASAK) göndermişti.
Ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğüne, Özer’in iade edilmesinin akabinde gözaltına alınarak emniyette sözünün alınması talimatı verilmişti. Başsavcılık, Özer’in emniyetteki süreçlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayı’nda hazır edilmesini istemişti.